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欧博开户(www.aLLbet8.vip):盛大金禧老板失联:公司未兑付投资者资金或超百亿,将处置资产清偿

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  近日,一份假冒“国家市场监管总局”名义、名为《清退公告》的红头文件在微信朋友圈传播,一时间,湖南盛大金禧金融服务有限公司(以下简称“盛大金禧”)老板失联、疑似暴雷的问题,浮出水面。

  盛大金禧是总部位于湖南长沙的一家金融服务中介公司,创办于2011年,一直未取得金融相关牌照,曾屡次因虚假投融资广告而被市场监管部门处罚。但多年来,盛大金禧以百分之十几的年化利率吸引了大量客户在该公司投放资金。

  近日,盛大金禧的法定代表人、实际控制人盘继彪失联,而早在2个月前,就有投资人发现该公司已经无法兑付本息。11月19日,盛大金禧有管理人员向澎湃新闻称,该公司投资客户超过十万人,目前公司未兑付的投资款超过百亿。官方尚未发布此事涉及人数和金额的具体信息。

  18日凌晨,盛大金禧在其微信公众号发布消息称,上述《清退公告》为不法分子假借清退之名,套取客户信息诈骗。19日,盛大金禧称,受多重因素影响,出现合同到期违约且未支付的情况,将对公司资产、项目方资产、关联公司实际控制的资产保全处置,用于逐步清偿。

  近日,一些投资者到公安机关报案。11月20日,接受投资者电话咨询的长沙市公安局湘雅路派出所民警表示,目前警方正在研究案情,尚未立案。警方高度关注此事,当事人可去辖区派出所登记相关信息。

  11月1日,盘继彪在公司会议上表示,自己不会“跑路”。 视频截图

  老板刚说完“不跑路”,就失联了

  董事长失联了!这对盛大金禧的员工和客户们来说,犹如“地震”式的消息。

  “老板这个月4号去云南的,9号开始联系不上。”盛大金禧一位管理人员告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn),公司董事长盘继彪至今已失联十天左右。

  11月18日,一些客户来到盛大金禧的总经理室讨要说法。 本文图片均为澎湃新闻记者 朱远祥 图(除特殊标注外)

  盛大金禧总部在位于长沙市开福区的金色地标大厦28层至38层。11月18日下午,澎湃新闻记者来到这里发现,许多客户来这里讨要投资款,一些办公室挤满了人。公司员工大多不知去向,少部分管理人员在反复向客户解释。

  在盛大金禧会议室,墙上显示屏的一侧,依然摆放着盘继彪的大幅图像——他西装革履,头发梳得整齐,略带微笑地看着前方。

  盘继彪的图像摆在盛大金禧会议室

  盛大金禧营销部门的一位管理人员介绍,盘继彪是公司“大老板”,持股95%,他月初去云南是为公司融资,“他的原话,是说搞钱去了。”

  盘继彪失联之前,曾出席11月1日盛大金禧的一次会议。当天,穿着深色西服、打着红领带的他,出现在总部38楼的会议室。视频显示,他拿着话筒讲话,表示公司正挂牌处置资产,并主动向相关部门“请求监管”。“我为什么主动请求监管?这体现了我和盛大金禧的责任与担当。” 盘继彪当时说。

  11月18日,一些来讨钱的客户找不到盛大金禧负责人,站在办公楼的走廊上。

  “很多客户朋友认为我盘继彪会携款潜逃,转移资产,”盘继彪在会上提高嗓音说,“我告诉你们,我从来没有这样想过!”

  这次讲话一个星期后,公司员工发现很难联系上盘继彪。“上个星期五(11月11日),董事长的电话就打不进了,微信也不回了。”盛大金禧一名管理人员说,盘继彪失联72个小时后,公司向公安机关报了警。

  1973年出生的盘继彪是湖南永州市双牌县人。盛大金禧的公司网站信息显示,盘继彪1998年在广州创立金禧信用担保公司,2007年回湖南永州“支持家乡经济发展”。2011年盘继彪成立盛大金禧,在湖南及相邻省份开展金融服务业务。2021年,盘继彪当选湖南潇湘经济促进会会长。2019年,盘继彪收购了香港上市公司“标准资源控股”,更名为“金禧国际”,由其担任董事局主席。

  多名投资人告诉澎湃新闻,他们是基于“盛大金禧二十多年零违约”的宣传而产生信任并投资。

  投资者刘女士在盛大金禧的投资收款单  受访者 提供

  刘娥(化名)在永州市双牌县一家医院上班,她说,2016年经盛大金禧业务员推荐,她投资了20万元,2021年11月她又投资40万元。此前投资的20万元到期后,她考虑到儿子结婚要用钱,本来想“取出来”,可耐不住业务员的劝说又继续签了半年。

  “业务员说是投资医疗设备,机器人还是啥的,反正很有前景。”刘娥说,今年10月她只有一笔分红没收到,到了11月5日,已经到期的40万元本金也不能按时取回了。

  “盘继彪回过永州和双牌,他说他以后肯定要落叶归根,让我们放心,他不会亏待家乡人。”刘娥说。

  唐芙莲称她和家人投资的本金过百万。

  永州市冷水滩区的唐芙莲也算是盘继彪的“老乡”,她曾把“盘总”当作“永州人的骄傲”。2017年,唐芙莲加入盛大金禧成为一名业务员。为了“业绩”,她鼓动家人投资,如今自己和家人投资的本金达到109.5万元。“60多万是借来的,我现在吃饭的钱都没有了。”接受澎湃新闻采访时,正在盛大金禧总部讨钱的唐芙莲哭了。

  三年前,长沙开福区的李南辉进入盛大金禧的子公司——长沙市开福区盛大金禧金融服务公司,成为一名业务经理。他说,他的客户大多是亲戚朋友,“现在我的客户有七八十个人,投进去的钱从几十万到几百万,现在加上我自己的钱,一共有一千多万元。”李南辉透露,盛大金禧开福区公司吸纳的投资金额“将近1.5个亿”。

  据介绍,盛大金禧向客户们推介的投资项目,包括煤层气、光伏发电、天然砂石等领域,以及“医疗大健康”等项目。“他跟我们描绘的产品项目,前景感觉都很好,”李南辉说,“但是这些项目大多在外地,公司实际上投入了多少,我们都不清楚。”

  一份《权益确认书》的尾页

  多个受访的投资者出示的《权益确认书》显示,此前大多投资的“年回报率”为14.4%,有的甚至达到16%;今年11月签约的投资回报率降为13.2%,仍远超银行利率。

  从投资合同的文本看,客户并非直接与盛大金禧签署协议,而是以“入伙”合伙企业的方式,缴纳“入伙资金”。文本落款上有合伙企业的公章,盛大金禧则作为“服务企业”在上面盖章。

  盛大金禧目前拖欠多少客户的投资款,涉及多少金额?李南辉说,他从公司高管团队了解到的信息是,目前涉及的客户人数超过10万人,涉及资金194亿元。

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  近日会见客户代表时,盛大金禧执行总裁解博士(人名)表示,194亿元是公司财务提供的数据,其中最近三个月的统计可能有少量偏差,“大数在这个范围,190多个亿。”

  “现在所有的数据都有,但只能讲个大概。”盛大金禧湘北地区的一名高管说,“公司负债一百多个亿, 涉及十四万人。”而在近日接待客户的一段视频中,盛大金禧一名管理人员介绍:“到现在统计的(负债)体量是200多个亿……把收益部分砍掉的话,剩下的本金大概在80亿到100亿之间。”

  “虚假宣传”和合法性质疑

  “盛大金禧在全国大概有140家子公司,光长沙就有十二三家。”在盛大金禧工作了三年多的李南辉介绍,盛大金禧以永州为大本营,主要在湖南发展,近年来在广东、湖北、江西、云南等地也有业务。

  然而,曾在员工和投资者眼中靠谱的盛大金禧,在监管部门的档案里,则因“虚假宣传”屡次被罚。

  2016年8月,新《广告法》实施一年,当时的国家工商总局曝光了10起典型虚假违法广告案,湖南盛大金禧违法广告案位列其中。通报称,当事人湖南盛大金禧金融服务有限公司利用其店堂宣传、散发传单等形式向社会发布投融资类广告,在广告中虚构事实不存在的企业集团主体,使用国家机关、国家机关工作人员的名义和形象,被处罚款60万元。

  2021年7月,长沙市开福区市场监督管理局也针对盛大金禧的虚假广告宣传开出20万元罚单。开福区市场监管局查明的违法事实有—— 盛大金禧通过其官网、公众号、金禧月刊等媒介对企业宣称:“盛大金禧立足中国,辐射全球。在香港、深圳设立分支机构,2019年盛大金禧成功收购港股上市公司(00091.HK),获得香港证监会业务发展多项金融牌照与资格,国际化战略布局加速推进”、“盛大金禧正式登陆香港、并成功获取香港证监会的1、2、4、5、9号国际金融牌照,这意味着公司取得了国际资本市场的‘通行证’,正式开启一系列国际资本运作”。据当事人陈述,其法定代表人担任香港标准资源控股有限公司执行董事及董事局主席,但当事人并未取得开展金融业务的许可或批复。

  另查明,当事人在官网的页面宣传“金盘?蓝山城……实现净利润4.6亿,股东投资回报率200%”、“金盘?世界城……投资回报率342%,股东年回报率114%”,但未提交“金盘?蓝山城”、“金盘?世界城”合作项目的投资回报率证明材料。

  此外,2017年4月、6月,湖南省地方金融监督管理局官网,刊登了两份咨询盛大金禧非法集资问题的来信及答复。

  盛大金禧办公场所悬挂的各种奖牌

  针对市民询问“存钱在盛大金禧是否可靠”,2017年5月25日,湖南省人民政府金融工作办公室答复称:“盛大金禧是民间资本设立的投融资中介机构,不属于持牌金融机构,更不能吸收公众存款……即使经政府有关部门备案设立的民间融资机构,也并不意味着政府或有关部门将承担任何担保或‘兜底’责任。”

  在针对盛大金禧是否属于非法集资的询问中,湖南省政府金融办2017年7月11日在答复中解释了非法集资的刑事、民事含义,并表示,“湖南盛大金禧金融服务有限公司是民间资本设立的民间投融资中介机构,其在具体经营活动中是否涉嫌非法集资,需要投资者自行甄别,如果发现有违法违规行为,应尽快向公安等有权部门举报。”

  11月19日,在接受澎湃新闻的采访中,盛大金禧一名管理人员称,公司至今未取得相关金融牌照,但表示“以前的政策放得宽……”。

  近日,一些投资者到公安机关报案,控告盛大金禧涉嫌非法吸收公众存款等违法犯罪行为。

  11月20日,接受投资者电话咨询的长沙市公安局湘雅路派出所民警表示,目前警方正在研究案情,尚未立案。警方高度关注此事,当事人可去辖区派出所登记相关信息。

  投资人面临退款难,公司发布清退方案

  盛大金禧的突发状况,令很多投资者猝不及防。

  湖南郴州人欧秋红告诉澎湃新闻,她在盛大金禧投资了30万元,“现在分红没有,本金也拿不回。”她说,她这些年在长沙打工,兼职做了三份清洁工,丈夫则在工地上做搬运工,全家人省吃俭用余下一些钱。2021年3月,她通过盛大金禧业务员投资1万元,收到“分红”后便放心“投资”,至2022年6月,她总共投入本金30万元,其中1万元还是她母亲卖小菜挣得的养老钱。

  “公司说是投资一种酒,一年回报14.4%。每个季度分红,扣1%的手续费。”欧秋红说,到了今年11月初,她就没收到分红款了,到期的本金也要不回。

  投资人在群内接龙自己的投资款。

  澎湃新闻采访的多名投资者中,有的称投入了100多万元,有的称至少投了5万元。长沙县的王女士,是今年9月30日经作为盛大金禧业务员的楼上邻居的游说,投放了15万元。“业务员说国庆期间的活动,5万3个月收益1800,10万3个月收益3600,另外争取月底福利5万元送大米一袋+喷雾一个,10万送大米两袋+洗衣液一桶。”王女士说,她现在很后悔自己一时头脑发热,“我姐姐现在是脑瘤准备动手术,又检查出来是肺癌晚期,我还借了她5万,现在怎么还给她。”王女士流着泪说。

  多名业务员表示,客户交的投资款都是进入盛大金禧。从受访者出示的转账凭证来看,这些钱并非直接转到公司账户。“转账是通过公司员工的私人账户,但钱全部是打到盛大金禧的财务。”李南辉称,“至于这些钱是否真的投资到其他公司,那就搞不清楚。”

  据李南辉介绍,从今年七八月份开始,盛大金禧在资金兑付上就出现一些问题。李南辉说:“公司给我们的解释是,由于国家打击电信诈骗,银行锁卡,造成我们的资金出不来。”

  李南辉称,前段时间盛大金禧出现资金紧张,公司高层鼓励业务员垫钱支付客户的收益和到期本金。“业务员垫付一万块钱,一天的收益是四块或五块。这是公司领导对我们的承诺。”他说,这个月他已经垫钱支付给客户20多万元。

  李南辉透露,今年8月网上开始出现盛大金禧资金问题的“舆情”, “后来新客户投进来的钱少了,老客户要求退本金的越来越多。”他记得,前段时间公司高层传达称,盛大金禧正准备与一家政策性银行合作,“有很光明的前景”。此后的11月10日,盛大金禧相关股权项目的25.1亿元房地产在湖南联交所挂牌。该笔交易的报名截止时间为12月7日。

  “11月10号我们还跟董事长报过喜报,正式挂牌了。挂牌交易后就有资金下来嘛。”盛大金禧一名管理人员说,还没等到12月的资产交易,11月11日董事长盘继彪就失联了。

  11月14日,金禧国际(股票代码:00091.HK)发布公告称,盘继彪因“拟投入更多时间处理其他个人事务”,已辞去执行董事、董事局主席兼集团行政总裁职务,自即日起生效。

  盘继彪失联后,盛大金禧目前由执行总裁解博士主持工作。

  11月17日,一份假冒“国家市场监管总局”名义的红头文件——《清退公告》在微信朋友圈传播。该假冒文件称,盛大金禧对消费者存在欺诈行为、未按时兑付,国家市场监督管理总局与第三方资金监管机构对该公司进行清盘清算,并公布了清算网址。

  诈骗分子制作的诈骗网站。网络截图

  澎湃新闻记者进入该网址发现,该网站为诈骗网站,要求投资人提交5项个人真实信息。澎湃新闻从长沙市公安局反诈警察处获悉,近年来,随着非法集资案件频繁暴雷,相应的诈骗手段也迅速跟上,“有些受害人投资被骗后心理已经很受伤害,听到退钱,就像抓到救命稻草一样……有些再次被骗。”

  18日凌晨,盛大金禧在其微信公众号发布消息称,该《清退公告》等仿冒文件,为不法分子假借清退之名,套取客户信息诈骗,该公司将在19日公布清退方案。

  11月19日凌晨,盛大金禧在其微信公众号发布《关于良性清退工作有关事项的公告》称,受经济大环境、疫情及公司实际控制人盘继彪失联等因素影响,出现合同到期违约且未支付情况。经盛大金禧应急领导小组研究决定,自公告之日起,对盛大金禧资产、项目方资产、关联公司实际控制的资产依法依规保全处置,用于逐步清偿。

  该公告中,盛大金禧表示将由客户选出代表,逐层组建“投资者权益保障委员会”地市级分会、省级总会和全国总会,来进行资产处置和兑付等事务。此外,将提请政府部门对目前已知资产进行保全,然后进行“科学处置、化解存量”。

  几乎同时公布的,还有盛大金禧一份《自主良性清退建议方案》。该方案提出,在投资款的兑付顺序上,充分考虑“先老后少”“先小后大”的原则。清退筹备期预计12个月,对65岁及以上年龄的客户,以及65岁以下应退本金不超过3万元的客户,于2023年12月起正式兑付,最长分48期兑付完成,每期不超过1万元;对于其他客户,则在2024年12月起兑付,最长分36期兑付完成,每期兑付也不超过1万元。

  该方案提出了“以资抵债”办法:客户可选择用现有的赖永兴酱酒产品兑付。此外,在兑付期间,“如果公司流动资金达到应清退本金金额及其他负债总额的1.1倍,则立即全部兑付。”

  对于上述“建议方案”,在接受采访中的投资者中,有人表示“只能这样”,有人持观望态度,有人则表示难以接受:“每一期是多少时间没写,可以是一个月,也可以是十年……”

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